Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για την οποία τελούν υπό κράτηση έξι πρόσωπα, ανάμεσα τους και βαρυποινίτης.
Το πρωί οι τρεις οδηγήθηκαν ξανά στο Δικαστήριο όπου και ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησης τους. Πρόκειται για τους γονείς και τον αδελφό της 37χρονης επιχειρηματία, που επίσης τελεί υπό κράτηση.
Ενώπιον Δικαστηρίου τρία πρόσωπα για την υπόθεση ξεπλύματος
Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, οι έρευνες άρχισαν από τον περασμένο Γενάρη και τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να εντοπίστηκε και άλλο μεγάλο χρηματικό ποσό, με τα έσοδα από την επιχείρηση της 37χρονης να μη δικαιολογούν την ύπαρξη του.
Ανακριτής ΤΑΕ Αρχηγείου
Μέσα από την έρευνα προέκυψε έλεγχος σε τραπεζική θυρίδα στο όνομα της 37χρονης στην οποία εντοπίστηκε το ποσό των 238.100 ευρώ σε μετρητά. Η προέλευση τους είναι μέρος της έρευνας.
Υπόθεση ξεπλύματος: Σε πολλά επίπεδα οι έρευνες (ΒΙΝΤΕΟ)
Οπως αναφέρθηκε κατά την πρώτη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή, ο έκτος ύποπτος ηλικίας 40 ετών, με οδηγίες του βαρυποινίτη, έδινε στην 37χρονη περίπου 50 χιλιάδες την εβδομάδα. Κάποια από τα χρήματα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα του ινστιτούτου που διατηρεί η 37χρονη, ενώ τα υπόλοιπα φυλάσσονταν σε διάφορα σημεία όπως οικίες και υποστατικά.
Οι αρχές θεωρούν πως τους τελευταίους τουλάχιστον έξι μήνες διακινήθηκε μέσω των διαδρομών που έχουν ήδη εντοπιστεί ένα εκατομμύριο ευρώ.
Υπόθεση ξεπλύματος: Σε διαθεσιμότητα τρεις δεσμοφύλακες
Στο μικροσκόπιο έγγραφα
Ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε και στον πίνακα που εντοπίστηκε στην οικία της οικογένειας της 37χρονης και η αξία του οποίου ανέρχεται στις δύο χιλιάδες ευρώ. Με τους γονείς της 37χρονης να δίδουν νέες καταθέσεις και να προβάλλουν διάφορους ισχυρισμούς για τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στην οικία τους.
Ανακριτής ΤΑΕ Αρχηγείου
Ισχυρίστηκε πως η κόρη του είχε σχέση με κατάδικο, αλλά ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Ανέφερε πως γνώριζε ότι τα χρήματα προέρχονταν από πρακτορείο στοιχημάτων και πρατήριο καυσίμων.
Υπόθεση ξεπλύματος: Το «κλειδί» στην πορεία των ερευνών (ΒΙΝΤΕΟ)
Κάτι για το οποίο ο βαρυποινίτης αρνήθηκε κατά την ανάκριση.
Στο κάδρο ευρίσκονται και στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από επικοινωνία στην οποία αποκτήθηκε πρόσβαση και σύμφωνα με την οποία ο κατάδικος φέρεται να ζητά πίσω τα λεφτά που έδωσε στην οικογένεια της 37χρονης μετά από διαφωνία την οποία είχαν.
Έρευνες για την υπόθεση ξεπλύματος και στις φυλακές - Αποκαλύψεις για έργα τέχνης και λεφτά σε δεσμοφύλακες (ΒΙΝΤΕΟ)
Μετά από πολύωρη διαδικασία οι τρείς ύποπτοι τέθηκαν υπο κράτηση για 8 μέρες. Ενώ οι άλλοι τρεις που επίσης τελούν υπό κράτηση για την υπόθεση αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστήριού το ερχόμενο Σάββατο.
