Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι Αρχές «ξετυλίγουν» καθημερινά το κουβάρι της νέας, εξαιρετικά σοβαρής υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ήδη, έξι πρόσωπα τελούν υπό κράτηση, ανάμεσά τους και βαρυποινίτης, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν χθες στο δικαστήριο να ήταν ο κεντρικός πρωταγωνιστής και ο ιθύνων νους του κυκλώματος.
Οι υπόλοιποι ύποπτοι που τελούν υπό κράτηση είναι 37χρονη, οι γονείς της, ο αδελφός της και ένας ακόμη 40χρονος.
Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για πολυδιάστατη υπόθεση που συνδέεται με εισπράξεις από παράνομο τζόγο, διακίνηση ναρκωτικών και συστήματα προστασίας σε διάφορα υποστατικά.
Διαβάστε επίσης: Έρευνες για την υπόθεση ξεπλύματος και στις φυλακές - Αποκαλύψεις για έργα τέχνης και λεφτά σε δεσμοφύλακες (ΒΙΝΤΕΟ)
Οι ανακριτές, προχωρούν σε εντατική διερεύνηση, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές του μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο δικαστήριο ένας εκ των εξεταστών της υπόθεσης, το ποσό που φαίνεται να συγκεντρώθηκε τους τελευταίους έξι μήνες αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού και άλλων χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε βαρυποινίτη - Συλλήψεις ολόκληρης οικογένειας επιχειρηματιών
Σημαντική για τη διερεύνηση της υπόθεσης, θεωρείται η άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και τραπεζικών λογαριασμών, που ενδέχεται να αποκαλύψουν νέο κύκλο εμπλεκομένων ή επιπλέον οικονομικές συναλλαγές.
Οι έξι ύποπτοι θα περάσουν από νέο γύρο ανακρίσεων, ενώ υπενθυμίζεται πως η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά από συγκεκριμένες πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές στα μέσα Ιουνίου.
Διενέργησαν έρευνες υπό άκρα μυστικότητα και κατάσχεσαν πέραν των 300 χιλιάδων ευρώ, πολύτιμο πίνακα και κινητό τηλέφωνο από το κελί του βαρυποινίτη με το όποιο φαίνεται να συντόνιζε τις υπό διερεύνηση παράνομες δραστηριότητες.
