Ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις με οικονομική πτυχή χαρακτηρίζει η Αστυνομία την υπόθεση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φύλας, που αφορά, σε πρώτη φάση, 110 δάνεια συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Με βάση μαρτυρίες και στοιχεία που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, εξετάζονται 13 ποινικά αδικήματα εναντίον των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση, ανάμεσά τους συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπαση χρημάτων και πλαστογραφία.
Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι ένας ιδιοκτήτης εργοληπτικών εταρειών, 54 χρόνων, ο 55χρονος πρώην Γραμματέας της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, ο πρώην τμηματάρχης χορήγησης δανείων, 43 χρόνων, και ο 40χρονος βοηθός του.
Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ο 42χρονος διευθυντής των εταιρειών του 54χρονου.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ο ανακριτής της υπόθεσης, από τα αποτελέσματα του ελέγχου, που διενεργήθηκε μετά τη συγχώνευση της ΣΠΕ Αγίας Φύλας με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, διαφάνηκε ότι ο 54χρονος επιχειρηματίας και ο 42χρονος καταζητούμενος επωφελούνταν από δάνεια στα οποία πρωτοφειλέτες ήταν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση μαζί τους.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου Αστυνομίας Αντρέα Αγγελίδη, "δεν είχαν τηρηθεί διαδικασίες για την παραχώρηση και μιλάμε για τα 22 δάνεια όπως έχω πει. Φαίνεται ότι υπήρχαν υπερτιμήσεις ακινήτων για κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν πρακτικά για τα δάνεια αυτά στους φακέλους, υπήρχαν πλαστογραφίες διάφορων εγγράφων".
Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, προσεγγίζονταν πρόσωπα που είχαν οικονομικά προβλήματα, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, ακόμη και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, και έναντι χρηματικής αμοιβής, παρουσιάζονταν ως εγγυητές με πλαστές βεβαιώσεις εισοδήματος και εργασίας, για την εξασφάλιση των δανείων, με τα χρήματα να καταλήγουν στους λογαριασμούς του 54χρονου ή σε εταιρείες του.
Ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε ακόμη σε φακέλους με χρήματα και σε δώρα που δόθηκαν στα πρώην στελέχη της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, τα οποία σύμφωνα με σχετικό ηχητικό ντοκουμεντο, αναφέρονται από τον 54χρονο ότι ενεργούν σαν ομάδα και χρηματίζονται για τις διευκολύνσεις στην παραχώρηση των χορηγήσεων.
Οι τέσσερις ύποπτοι ανέφεραν πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, ενώ δεν έφεραν ένσταση στην επταήμερη κράτησή τους, με τον 54χρονο να αναφέρει στην κατάθεση του πως τα θέματα αυτά τα επιλαμβανόταν ο 42χρονος διευθυντής των εταιρειών του, ο οποίος και καταζητείται.
