Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σήμερα σε βάρος των 23 συλληφθέντων στην υπόθεση της Pizza Fan, η οποία αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω οργανωμένου μηχανισμού μη έκδοσης αποδείξεων.
Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης στελέχη της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 126, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο μηχανισμός απόκρυψης εισπράξεων φέρεται να λειτουργούσε από το 2022, με τη χρήση ειδικού λογισμικού στο σύστημα παραγγελιών της εταιρείας.
Για να ενεργοποιηθεί, έπρεπε να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: η παραγγελία να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, να εξοφλείται με μετρητά και να αφορά διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα.
Σε αυτές τις συναλλαγές, δίπλα στις συνηθισμένες επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν μία ακόμη επιλογή, με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη». Έτσι, παραγγελίες που οι πελάτες είχαν πληρώσει κανονικά φέρονται να καταχωρίζονταν ως κεράσματα, χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού.
Οι πραγματικές συναλλαγές, ωστόσο, εξακολουθούσαν να αποτυπώνονται στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό επέτρεπε την παρακολούθηση του πραγματικού τζίρου και τη διαχείριση των χρημάτων που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.
Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σχεδόν το 20% των συναλλαγών δεν συνοδευόταν από νόμιμες αποδείξεις. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.
Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και από τις έρευνες σε κατοικίες και γραφεία των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες, στην πολυτελή βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας, σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο.
Η είσοδος της κρύπτης βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο και συγκεκριμένα πίσω από κατασκευή με δεκάδες ζευγάρια παπούτσια. Στο εσωτερικό υπήρχε μπαούλο με ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες χαρτονομίσματα. Οι τσάντες ήταν τοποθετημένες μέσα σε χαρτοσακούλες, καθεμία από τις οποίες έφερε αναγραφή του ακριβούς ποσού που περιείχε.
Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, περίπου 400.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτια και γραφεία άλλων εμπλεκομένων, με το σύνολο των μετρητών που εντοπίστηκαν να φτάνει περίπου το 1,4 εκατομμύριο ευρώ.
Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Οικονομική Εισαγγελία. Η αρχική καταγγελία δεν αφορούσε τη μη απόδοση ΦΠΑ, αλλά τις ασφαλιστικές εισφορές.
Ο πρώην εργαζόμενος είχε υποστηρίξει ότι προσωπικό τόσο εταιρικών καταστημάτων όσο και καταστημάτων δικαιόχρησης δηλωνόταν για λιγότερες ώρες από όσες πραγματικά εργαζόταν, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, η οποία επεκτάθηκε στον τρόπο καταγραφής των πωλήσεων και έκδοσης αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες και κατέγραψαν τη διαδικασία, διαπιστώνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι ορισμένες συναλλαγές που πληρώνονταν με μετρητά δεν συνοδεύονταν από νόμιμο φορολογικό παραστατικό.
Παράλληλα, στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία που φέρονται να αποτυπώνουν τις πραγματικές πωλήσεις και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η αστυνομική επιχείρηση περιέλαβε ελέγχους σε 20 καταστήματα στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η έρευνα αφορά δίκτυο περίπου 140 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Μετά την άσκηση των διώξεων, η υπόθεση περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τον επιμέρους ρόλο των κατηγορουμένων, τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος και το ακριβές ύψος της ζημίας για το Δημόσιο.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
