Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 44 έως 49 ετών, κατηγορούμενοι όλοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 11 άτομα.
Ξεδιπλώνοντας τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Μ. Παραβολιδάκης, τόνισε ότι η ΕΛΑΣ προχώρησε στην πλήρη εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε συστηματικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με κύριο αντικείμενο τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών.
Οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις -κατά περίπτωση- κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είχαν νομικό κώλυμα ή ασυμβίβαστο, για τη σύσταση ή συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα, τους οποίους τοποθετούσαν ως «αχυράνθρωπους», ως διαχειριστές σε εταιρείες που σύστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες που εντόπιζαν, με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Με τον τρόπο αυτόν απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων, αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων στους ιδίους, ενώ διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών, κινούμενοι στην αφάνεια.
Ακόμη, τα μέλη της οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές, προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών και χρεών τους.
Έτσι μέσω της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «η τοποθέτηση των "αχυρανθρώπων" γινόταν είτε με τη θέλησή τους, είτε εκβιαστικά.
Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα μέλη «ξέπλυναν» τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ.
Ακόμη χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν.
Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
