Η εκταμίευση των πρώτης δόσης, συνολικού ύψους 3 δις ευρώ, δίνει τις πρώτες ανάσες στην Κύπρο, αλλά δεν ήταν ανέξοδη, αφού συνοδεύτηκε από σαφείς όρους, για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, αναφορικά με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το Eurogroup επιβάλλει πλέον ένα νέο πλαίσιο όρων που θα πρέπει να εκπληρώσει η Κύπρος για το ξέπλυμα, το οποίο καθίσταται προαπαιτούμενο για την εκταμίευση επόμενων δόσεων.
Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι η Κύπρος θα βρίσκεται υπό εποπτεία τα επόμενα δύο χρόνια, αναφορικά με την εκπλήρωση της κοινοτικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα και ότι το σχέδιο δράσης θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί πριν την επόμενη αξιολόγηση.
Στην ίδια γραμμή και η γραπτή δήλωση, που συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, η οποία κάνει λόγο για διαπίστωση κενών στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, αγγίζοντας και τη λειτουργία του γραφείου του εφόρου εταιρειών.
Κοινοτικές πηγές υποστηρίζουν ότι η εκπόνηση του σχεδίου δράσης για το ξέπλυμα χρήματος ήταν ουσιαστικά το αντάλλαγμα για την εκταμίευση της πρώτης δόσης, ενώ επισημαίνουν ότι η Τρόικα θα προβαίνει σε εξαντλητικές τριμηνιαίες αξιολογήσεις, που θα εκτείνονται σε όλο το φάσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου. Η πρώτη αξιολόγηση αναμένεται να αρχίσει στα τέλη Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ακόμη ότι η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για το ξέπλυμα χρήματος, απορρέει από τα κενά που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Moneyval και του οίκου Deloitte.
Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι «αρκετές κυπριακές τράπεζες δεν γνωρίζουν τους πελάτες τους», ότι «υπάρχουν τουλάχιστον δέκα χιλιάδες εταιρίες-φαντάσματα», των οποίων τα μητρώα δεν έχουν εκκαθαριστεί εδώ και χρόνια.
