Η Κύπρος, όπως αναφέρεται, συμμορφώνεται πλήρως με 16 από τις συστάσεις του Financial Action Task Force, σε μεγάλο βαθμό με 20 συστάσεις και εν μέρει με άλλες 4, ξεκαθαρίζοντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν συστάσεις με τις οποίες θεωρείται ότι η Κύπρος δεν συμμορφώνεται.
Στην έκθεση προόδου εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που εφάρμοσαν οι κυπριακές αρχές, ενώ αξιολογείται και η εφαρμογή των νέων διεθνών απαιτήσεων που αφορούν τους παροχείς υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, τομέας στον οποίο η Κύπρος έχει υποβαθμιστεί από συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό σε εν μέρει συμμόρφωση.
«Οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει σειρά μέτρων για να εφαρμόσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις της FAFT, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τον Δεκέμβριο του 2021 αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που παρουσιάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικοί παροχείς υπηρεσιών. Ωστόσο αυτά τα μέτρα δεν λήφθηκαν εγκαίρως ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου.», αναφέρει η έκθεση προόδου της MONEYVAL στην Κύπρο.
Τέλος η MONEYVAL υπογραμμίζει ότι αναμένει από την Κύπρο ενημέρωση για περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων που εκκρεμούν σε ένα χρόνο
