Σύμφωνα με την καταγγελία,
-Οι εταιρείες αυτές αποτελούν μέρος του ίδιου τουριστικού καταλύματος. Έχουν κοινό διαχειριστή, την εταιρεία Α. Κοινό «πραγματικό αποδέκτη» τον κ. Χ, ο οποίος, μέσω της δημιουργίας εταιρειών, στα ονόματα συγγενών και συνεργατών, εξασφάλισε ενισχύσεις μέσω των πιο πάνω Σχεδίων, κατά παράβαση των προνοιών τους.
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες, όσον αφορά στην παρακολούθηση των έργων και των εταιρειών για την πενταετή περίοδο μετά τη λήψη της χορηγίας.
-Από τον έλεγχο προέκυψαν εύλογα ερωτηματικά, σε σχέση με το εάν όλες οι πιο πάνω εταιρείες θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ξεχωριστές επιχειρήσεις, αντί ως μία επιχείρηση.
-Τρεις από τις εννέα εταιρείες που έλαβαν χορηγία δεν ήταν εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και ΜμΕ, κατά παράβαση του όρου των Σχεδίων για δυνητικούς δικαιούχους.
Σύμφωνα με την έκθεση το συνολικό ποσό που έλαβαν οι εννέα εταιρίες, ανέρχεται στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Για την
υπόθεση, η ενημερώθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, με την OLAF, να έχει ήδη ανοίξει
φάκελο περαιτέρω έρευνας.
Εάν επιβεβαιωθεί η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος απώλειας κοινοτικής χρηματοδότησης για τη Δημοκρατία, η οποία θα κληθεί να επιστρέψει τη χρηματοδότηση αυτή.
