Σύμφωνα με την Πρόεδρο Δήμητρα Καλογήρου, φέτος το Τμήμα Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προγραμματίζει τη διεξαγωγή επιτόπιων και εξ’ αποστάσεως ελέγχων σε εποπτευόμενους που έχουν ή είχαν επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, «ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα που απασχόλησε την κοινωνία, όλους μας, θέλαμε σαν επιτροπή κεφαλαιαγοράς να είμαστε σίγουροι ότι οι επενδυτές οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί και είναι πελάτες των δικών μας εταιριών που εποπτεύουμε, έχουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν στους φακέλους».
Επιπλέον, το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει και στην εξέταση Ετήσιων Εκθέσεων του αρμόδιου λειτουργού αναφορικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Ήδη, το Τμήμα Εποπτείας διενήργησε εκατοντάδες ελέγχους σε συνολικά 235 Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιβάλλοντας συνολικές διοικητικές κυρώσεις 3.190.000 ευρώ.
Η κα Καλογήρου πρόσθεσε πως « εκ των οποίων τα δυο επιβλήθηκαν στις Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προχωρήσαμε επίσης σε αναστολές άδειας λειτουργίας οκτώ ΚΕΠΕΥ, σε ανάκληση λειτουργίας άλλων τριών και καλέσαμε πέραν των 93 εποπτευόμενων οντοτήτων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα».
Η Επιτροπή στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση του ρόλου της προχώρησε στην πρόσληψη νέων λειτουργών για τη στελέχωση των διαφόρων Τμημάτων της.
