Αυτό ξεκαθάρισε ο Διοικητής της Κεντρικής Κωνσταντίνος Ηροδότου, καταθέτοντας το απόγευμα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που εξετάζει τα αίτια και τα αιτιατά, του εκτροχιασμού του Κυπριακού Επενδυτικού προγράμματος.
Ο κύριος Ηροδότου διευκρίνισε πως η Κεντρική είχε αρμοδιότητα μόνο για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου για το ξέπλυμα χρήματος και όχι για τα διαβατήρια.
Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου « από στατιστικά στοιχεία των τραπεζών και όχι από έλεγχο της Κεντρικής, την περίοδο 2013 – 2019, οι τράπεζες απέρριψαν 130 σχέσεις με πελάτες και έγιναν 77 αναφορές στη ΜΟΚΑΣ σε σχέση με το ΚΕΠ. Για το 2020 απέρριψαν 9, τερμάτισαν 3 και παρέπεμψαν 33 στη ΜΟΚΑΣ».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κύριος Ηροδότου τόνισε πως δεν υπήρχε ούτε και σύστημα συνεργασίας μεταξύ του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι τράπεζες προκειμένου να προβαίνουν εγκαίρως στο έλεγχο των επενδυτών.
Δήλωσε χαρακτηριστικά πως « δεν υπήρχε κάποιο σύστημα, που να ειδοποιεί το Κράτος τις τράπεζες, ότι αυτά τα ονόματα είναι αιτητές και αυτά τα εμβάσματα είναι για σκοπούς πολιτογραφήσεων. Επίσης δεν ερχόταν όλο το ποσό, σε κάποιες περιπτώσεις έρχονταν σε κομμάτια, και ακόμα, δεν προερχόταν όλο το ποσό από μία τράπεζα».
Αίσθηση προκάλεσε και η αποκάλυψη του μέλους της Ερευνητικής, Δήμητρας Καλογήρου, ότι σε δυο με τρείς περιπτώσεις, οι πληρωμές έγιναν με πιστωτική κάρτα, όπως για παράδειγμα η αγορά οικοπέδου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Διοικητής της Κεντρικής, προανήγγειλε εξάλλου, πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η επιβολή προστίμου, για το διαβατήριο του Τζο Λόου, όπως και για την περίπτωση του AL JAZEERA.
«Ναι και οι δύο περιπτώσεις έχουν προχωρήσει και είναι στα τελικά τους στάδια. Αυτά θα τα δείτε, όταν τα ανακοινώσει η Κεντρική, όταν τελειώσουν οι διαδικασίες» σημείωσε ο κ. Ηροδότου χαρακτηριστικά.
Όπως είπε ο κύριος Ηροδότου, από τα δημοσιεύματα του Al Jazeera, η Κεντρική διερευνά 28 φακέλους. Πάντως, ένα άλλο παράδοξο φαινόμενο, λέχθηκε στην επιτροπή ήταν και το γεγονός, πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, δεν υποχρεούντο σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο.
Σημείωσε επ’ αυτού πως « αντι να έρχονται οι επενδυτές, να ανοίγουν λογαριασμό στις τράπεζες, τα χρήματα δίνονταν (σε τραπεζικούς λογαριασμούς) σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης».
Αποφεύγετο δηλαδή ο έλεγχος του επενδυτή, ήταν το σχόλιο του Προέδρου της Ερευνητικής, Μύρωνα Νικολάτου.
