Οι υπό διερεύνηση υποθέσεις τοποθετούνται προ δωδεκαετίας, και για την δήθεν εμπλοκή του πρώην δικηγορικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφερόταν με δημοσίευμά της η διαδικτυακή πλατφόρμα Organised Crime and Corruption Reporting Project, τον περασμένο Αύγουστο.
Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, ανέφερε πως: «Από την ενημέρωση που είχαμε από αντίστοιχες Μονάδες άλλων χωρών, στις οποίες αποστείλαμε σχετικά αιτήματα, δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο, ούτε εκκρεμεί στις χώρες αυτές οποιαδήποτε διερεύνηση για φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που εμπλέκονται στις διαδρομές των χρημάτων.»
Στο πόρισμα της ΜΟΚΑΣ γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό της διερεύνησης της υπόθεσης, στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες με τις οποίες ήρθε σε επαφή και στα στοιχεία που έθεσε υπό το μικροσκόπιό της.
Στα ευρήματα, αναφέρονται: Ποσά από επενδυτικές δραστηριότητες, πηγές εσόδων, μερίσματα, έσοδα από πωλήσεις επενδύσεων, νέες επενδύσεις – χρηματοδοτήσεις συνδεδεμένων εταιρειών και διακίνηση κεφαλαίων μέσω γνωστών τραπεζικών οργανισμών ξένων χωρών.
Τα ποσά που διακινήθηκαν προέρχονται από επιχειρηματικές, επενδυτικές δραστηριότητες των υπό εξέταση νομικών προσώπων και των ιδιοκτητών τους.
Η πηγή των εσόδων των εταιρειών από τις οποίες προέρχονται τα χρήματα, είναι κυρίως μερίσματα, που προκύπτουν από την άμεση και έμμεση συμμετοχή τους σε θυγατρική εταιρεία του ίδιου Ομίλου με μεγάλο οικονομικό εκτόπισμα αλλά και από έσοδα από την πώληση διάφορων επενδύσεων.
Σημειώνεται ακόμη ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για άλλες επενδύσεις και για χρηματοδότηση συνδεδεμένων εταιρειών, ενώ η διακίνηση των κεφαλαίων έγινε μέσω γνωστών τραπεζικών οργανισμών ξένων χωρών, που διεξήγαγαν τους απαραίτητους ελέγχους.
Η ΜΟΚΑΣ σημειώνει ότι «το εν λόγω Δικηγορικό Γραφείο, παρέσχε επαγγελματικές υπηρεσίες σε εταιρείες/πελάτες του εν λόγω Δικηγορικού Γραφείου, με μεγάλο οικονομικό και διεθνές επιχειρηματικό εκτόπισμα και δεν προκύπτουν υποψίες για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές.»
Η λεπτομερής έκθεση και τα σχετικά έγγραφα έχουν παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα.
