Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων, του Μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα κάνει φύλλο και φτερό τις διαδικασίες που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το κλιμάκιο θα έχει επαφές με τα υπουργεία οικονομικών, δικαιοσύνης και εσωτερικών, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη ΜΟΚΑΣ, τον Σύνδεσμο Τραπεζών, αρμόδιους φορείς των ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων. Καθώς επίσης με τραπεζικά ιδρύματα, ΚΕΠΕΥ, ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία και μεγάλες εταιρείες, που πλαισιώνουν τα διοικητικά τους συμβούλια ξένοι επενδυτές, των οποίων η προέλευση, κατά τις εποπτικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ, θεωρείται υψηλού κινδύνου.
Στο μικροσκόπιο, θα τεθεί και το επίμαχο θέμα της παραχώρησης διαβατηρίων σε επενδυτές από τρίτες χώρες μετά και τις αναθεωρήσεις που έκανε πρόσφατα το υπουργικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, αισιοδοξία επικρατεί στο υπουργείο οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα ότι η Κύπρος θα περάσει τις εξετάσεις της Moneyval. Καθώς όπως σημειώνουν, από το 2013 που έγινε η τελευταία έκθεση μέχρι σήμερα, η Κύπρος προχώρησε σε σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Προσθέτοντας ότι η Κύπρος εφαρμόζει το πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
