Άλλη μια επιβεβαίωση πως το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου μετά το 2013, έχει τις δυνατότητες και την ικανότητα, να εξιχνιάζει πολύπλοκες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, αποτελεί η υπόθεση με το ζεύγος Παπαντωνίου.
Τον άλλοτε πανίσχυρο υπουργό Οικονομίας και Αμυνας της Ελλάδος, ο οποίος έχει προφυλακισθεί μαζί με την σύζυγο του, κατηγορούμενος για μίζες 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποκάλυψη της διαδρομής του βρώμικου χρήματος, καταλυτικός ήταν ο ρόλος της Τράπεζας Κύπρου, που ύστερα από 15 χρόνια δικαστικών ερευνών, ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης.
Όλα άρχισαν, όταν το 2013 η Τράπεζα Κύπρου έλαβε αίτημα διερεύνησης από την Μονάδα Αδικημάτων Συγκάλυψης, για τις δραστηριότητες συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία βρισκόταν ήταν υπό παρακολούθηση από τις ελλαδικές αρχές.
Αρχική διαπίστωση από την διερεύνηση, ήταν πως ο ιδιοκτήτης της εταιρίας είχε συμφέροντα και σε άλλες εταιρίες, άγνωστες, για τις ελλαδικές αρχές.
Οι οποίες είχαν λάβει από την υπό διερεύνηση εταιρεία το συνολικό ποσό των 2.6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διοχέτευσαν σε μυστικό λογαριασμό στην Ελβετία.
Όπως αποκαλύφθηκε, η εν λόγω εταιρεία είχε δραστηριότητες που συνδέονταν με συναλλαγές οπλικών συστημάτων, ενώ ανάμεσα στα συνδεδεμένα πρόσωπα υπήρχαν και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα.
Παρά τον δαιδαλώδη τρόπο δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούντο για να μην εντοπίζονται, οι διαδρομές των χρημάτων άφηναν πίσω τους ίχνη, τα οποία ακολούθησε μέσα από πολύμηνη ανάλυση των δεδομένων η Τράπεζα Κύπρου, με τελικό αποτέλεσμα να εντοπιστεί ως τελικός επωφελούμενος των χρημάτων ο κύριος Παπαντωνίου.
Από το παρασκήνιο της υπόθεσης, προκύπτει πως η Τράπεζα Κύπρου ήταν τελικά ο βασικός πληροφοριοδότης, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε εντοπιστεί η διασύνδεση του πρώην Υπουργού στη διαδρομή των χρημάτων.
Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με στελέχη της Τράπεζας Κύπρου τα οποία όμως αρνήθηκαν να σχολιάσουν οτιδήποτε, επικαλούμενα το τραπεζικό απόρρητο. Επισήμαναν όμως, πως
Η υπόθεση Παπαντωνίου όπως και του Πολ Μάναφορτ, επιβεβαιώνουν την βούληση, την αποφασιστικότητα και κυρίως, την ικανότητα της Κύπρου να καταπολεμήσει το βρώμικο χρήμα. Αποδεικνύεται πως η Κύπρος, μετά το 2013, είναι μια χώρα της οποίας το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά στην ικανότητα αλλά και στη διάθεσή του να διαλευκάνει υποθέσεις.
