Η έκθεση περιλαμβάνει την Κύπρο, μαζί με την Βρετανία και τη Λετονία στις χώρες, που απασχολούν την αμερικανική κυβέρνηση για ύποπτα ρωσικά κεφάλαια.
Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Sigal Mandelker, η Κύπρος συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχίες στο θέμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και συνεχίζει να φιλοξενεί έναν μεγάλο όγκο ύποπτων ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων. Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο κ. Mandelker, έχουν συζητήσει εκτενώς με τις κυπριακές αρχές το τελευταίο έτος, για να υπογραμμίσουν τις ανησυχίες ότι η Κύπρος εξακολουθεί να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ύποπτων ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων και έχουν πιέσει τους Κύπριους αξιωματούχους να ενισχύσουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα ενάντια στις απειλές αυτές.
Επισημαίνεται πάντως στην ίδια έκθεση, πως σημειώθηκε πρόοδος, αφού συγκεκριμένα γράφουν πως παρόλο που η Κύπρος παραμένει αρμοδιότητα ανησυχίας από την άποψη της ρωσικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Διοίκηση βλέπει κάποια σημάδια προόδου.
Οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει στις έξι Απριλίου κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών και Ρώσων επιχειρηματιών, με την Κύπρο να παγώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο εξ αυτών, όπως επιβεβαιώνει αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας. Διευκρινίζοντας πως οι κυπριακές Αρχές δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να εφαρμόσουν τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Παρά ταύτα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων εφαρμόζοντας τις κυρώσεις εναντίον των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της OFAC. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επτά Ρώσους «ολιγάρχες», όπως τους αποκαλούν οι Αμερικανοί, και 12 εταιρείες τους. Περιλαμβάνει επίσης 17 Ρώσους αξιωματούχους και δύο άλλες κρατικές εταιρείες, μία εκ των οποίων είναι τράπεζα», αναφέρει αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας
Ιδιαίτερα επικριτική είναι η έκθεση για την Βρετανία. Το Λονδίνο και τα υπερπόντια εδάφη του, όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, σημειώνει, έχουν καταστεί ελκυστικός προορισμός για παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Σύμφωνα μάλιστα, με την βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, εκατοντάδες δισεκατομμύρια λίρες ξεπλένονται μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου και αφορούν σε έσοδα της ρωσικής ολιγαρχίας.
