Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση τους τελευταίους δύο μήνες, οπόταν και λειτουργός εμπορικής τράπεζας, κατήγγειλε στην Αστυνομία, στις 25 Μαΐου 2017, ότι, άνδρας μετέβη σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε υποκατάστημα της τράπεζας, στη Λάρνακα, για άνοιγμα λογαριασμού, παρουσιάζοντας κάθε φορά πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο, με στοιχεία άλλων προσώπων και φωτογραφία του ιδίου.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενήργησε η τράπεζα, στους εν λόγω λογαριασμούς, μόλις αυτοί πιστώνονταν, κυρίως με εμβάσματα από το εξωτερικό, γινόταν άμεσα ανάληψη των χρημάτων και έκλειναν οι λογαριασμοί.
Παράλληλα, στις 16 Μαΐου 2017, άνδρας μετέβη σε άλλο υποκατάστημα της τράπεζας, ζητώντας να ανοίξει συγκεκριμένου είδους λογαριασμό, παραδίδοντας μαλιστα και αντίγραφο διαβατηρίου. Από την τράπεζα του ζητησαν να προσκομίσει κατάσταση λογαριασμού που διατηρεί σε άλλο τραπεζικό οργανισμό, πράγμα το οποίο έπραξε. Ωστόσο, από έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν υπάρχει.
Μετά την καταγγελία στην Αστυνομία, διενεργήθηκε μέσω EUROPOL, έλεγχος των στοιχείων που αναγράφονταν στις ταυτότητες και τα διαβατήρια που παρουσιάστηκαν στην τράπεζα και διαπιστώθηκε πως όλα είναι πλαστά.
Επειδη ομως ο ψευτης και ο κλεφτης δεν χαιρονται για πολύ καιρο, χθες το βραδυ, υπάλληλος της τράπεζας, είδε σε εστιατόριο στη Λάρνακα και αναγνώρισε τα δύο πρόσωπα, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Διαβατήριο Ρουμανιας και Δανίας με το ίδιο πρόσωπο
Συγκεκριμένα υπάλληλος της τράπεζας ο οποίος εξυπηρέτησε τον 1ο ύποπτο στις 16/05/2017, τον είδε και τον αναγνώρισε να βρίσκεται σε συγκεκριμένο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης μαζί με τον 2ο ύποπτο. Ανάφερε επίσης ότι μπροστά από το εστιατόριο βρισκόταν σταθμευμένο και το αναζητούμενο αυτοκίνητο.
Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβησαν στο εστιατόριο όπου ο υπάλληλος της τράπεζας υπέδειξε στους αστυνομικούς τον 1ο ύποπτο ως το πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως το άτομο με διαβατήριο Δανίας.
Τα δύο άτομα οδηγήθηκαν στο ΤΑΕ Λάρνακας για εξακρίβωση των στοιχείων τους, ενώ μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Λάρνακας μεταφέρθηκε και το αναζητούμενο αυτοκίνητο το οποίο ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον 2ο ύποπτο.
Από περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο πλαστό διαβατήριο Δανίας βρισκόταν η φωτογραφία του 1ου υπόπτου. Ακόμα διαπιστώθηκε ότι σε δύο πλαστές ταυτότητες Ρουμανίας και σε άλλο πλαστό διαβατήριο Δανίας ήταν η φωτογραφία του 2ου υπόπτου.
Ανακρινόμενος προφορικά ο 1ος ύποπτος αναγνώρισε την φωτογραφία του στο πλαστό διαβατήριο Δανίας αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος το έχει κάνει. Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, στη συνέχεια όμως παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε αυτή.
Ο 2ος ύποπτος ανακρινόμενος προφορικά αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και ότι η φωτογραφία που υπάρχει στα τρία πλαστά έγγραφα είναι η δική του, στη συνέχεια όμως προέβη σε γραπτή θεληματική κατάθεση στην οποία παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων εμπλέκοντας ως συνεργό του, μεταξύ άλλων, και τον 1ο ύποπτο, εξηγώντας λεπτομερώς τον τρόπο δράσης τόσο του ιδίου όσο και των συνεργών του.
Οι δύο ύποπτοι ανέφεραν στην Αστυνομία ότι δεν θυμούνται το χώρο διαμονής τους ενώ εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν.
Οργανωμένο κύκλωμα
Ζητώντας την κράτηση των υπόπτων για οκτώ ημέρες ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι μεταξύ άλλων ενεργειών η Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τους ισχυρισμούς του 2ου υπόπτου που έδωσε στη θεληματική του κατάθεση, αφού σύμφωνα με τα όσα είπε πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα με μεγάλο αριθμό ατόμων που δρα τουλάχιστον στις Επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, ανοίγοντας λογαριασμούς σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 2ος ύποπτος, από την παράνομη δράση του παρέδιδε στους συνεργούς του κάθε μήνα το ποσό των 40 με 60 χιλιάδων ευρώ από το οποίο ο ίδιος λάμβανε ως προμήθεια συγκεκριμένο ποσοστό.
Σύμφωνα με τον 2ο ύποπτο, ο ίδιος προχώρησε στο άνοιγμα περίπου 10 τραπεζικών λογαριασμών παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως άλλο πρόσωπο.
Ο εξεταστής της υπόθεσης ζήτησε και πήρε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον των δύο υπόπτων.
