Σύμφωνα με τις καταγγελίες από το 2011 οι παραπονούμενοι παραπλανήθηκαν και κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να λάβουν υποσχέσεις ότι θα μετέχουν σε επενδυτικά σχέδια.Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη 35χρονη τραπεζική υπάλληλος.
Μέχρι στιγμής στα γραφεία του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν φτάσει επτά καταγγελίες ενώ σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε η ύποπτη η ίδια φαίνεται να έχει παραδεχθεί ότι απέσπασε ποσό που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η ύποπτη οδηγήθηκε χθες ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησής της.
