Από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, μέχρι τον Παναμά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, έχουν διαταχθεί έρευνες με στόχο να διαπιστωθεί πόσες και ποιες από τις συναλλαγές που αποκαλύπτουν τα έγγραφα ήταν νόμιμες και πόσες όχι.
Η Γερμανία εισάγει νέα νομοθεσία για τις υπεράκτιες εταιρείες. Αντίθετα η Ελβετία, η οποία φαίνεται να έχει εμπλοκή με 38.433 εταιρείες, ανακοίνωσε πως κανένας έλεγχος δεν θα διεξαχθεί χάρη και μόνο στη διαρροή.
Εδωσα από χθες οδηγίες στην ανεξάρτητη φοροεισπρακτική αρχή να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, και να συλλέξει πληροφορίες που μπορούμε να ελέγξουμε. Θα το κάνουμε το συντομότερο και θα ενημερώσουμε το κοινό, είπε ο Επικεφαλής των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών της Γερμανιας
Το ενδιαφέρον στράφηκε σήμερα στο βάθος της εμπλοκής της Γερμανίας, χώρας που πρωτοστατεί στον αγώνα κατά του ξεπλύματος.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, περισσότερες από 1200 εταιρείες βιτρίνα δημιουργήθηκαν από την Mossack Fonseca για να εξυπηρετήσουν 28 γερμανικές τράπεζες.
"Χάρη στις γερμανικές τράπεζες, κανείς δεν θα μπορεί πλέον να αποφύγει τον γερμανικό νόμο, ή τις γερμανικές αρχές σε βάθος χρόνου. Εκείνοι που διέπραξαν εγκλήματα θα έρθουν ενώπιον της γερμανικής Δικαιοσύνης", είπε ο Υπουργός Προστασίας Δικαιοσύνης της χώρας.
Εξι από τους επτά μεγαλύτερους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της Γερμανίας φαίνεται πως διατηρούσαν πελατειακές σχέσεις με την Mossack Fonseca. Ανάμεσά τους Deutsche Bank και Commerzbank.
Ενώ και η Ελβετική HSBC δέχεται πιέσεις προκειμένου να δώσει στοιχεία για τις σχέσεις της με την νομική εταιρεία του Παναμά.
Τα έγγραφα δείχνουν άκρη και στο σκάνδαλο δωροδοκιών της Siemens, στην Ελλάδα το 2006. Σε μεμο της εταιρεία του Παναμά, οι της Siemens αναφέρονται ως «Οι Κύριοι με τα πολλά λεφτά». Και αυστηρότατες είναι οι οδηγίες για τον ύψιστο βαθμό εχεμύθειας που απαιτούσε η Mossack Fonseca.
Σε σημείο που τα έγγραφα που αφορούσαν στη Siemens φυλάσσονταν αποκλειστικά και μόνο στον Παναμά. Ενώ τα χρήματα από τις μίζες φαίνεται να είχαν κατατεθεί σε μαύρους λογαριασμούς στη Λατινική Αμερική. Τρία εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς υπαλλήλων σε Ελβετία και Μπαχάμες.
Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της Mossack Fonseca επιμένει, πάντως, πως η εν λόγω νομική εταιρεία δεν έκανε απάτες": Είμαστε μία επώνυμη εταιρεία με περισσότερα από 40 χρόνια ιστορία, έχουμε συστήσει περισσότερους από 250.000 ανώνυμους συνεργατισμούς στη διάρκεια της πορείας μας και αναλαμβάνουμε μόνο το νομικό κομμάτι. Δεν συμμετέχουμε στις εργασίες των εταιρειών αυτών, ούτε και έχουμε ευθύνη για τις εργασίες αυτών των εταιρειών".
Στο μικροσκόπιο εθνικών αρχών μπήκαν και έγγραφα που δείχνουν συνεργασίες με τρομοκρατικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή ή και χώρες που γνώρισαν τις κυρώσεις της Δύσης. Σε ένα από τα έγγραφα βορειοκορεατική εταιρεία βιτρίνα παρουσιάζεται να χρησιμοποιείτο για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ και ήταν μεταξύ των πελατών της Mossack Fonseca.
Στην Ισλανδία, διάλυση της Βουλής ζήτησε ο άμεμπτος Πρωθυπουργός, μετά την πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης, και τις διαδηλώσεις από δέκα χιλιάδες ανθρώπους που ζητούσαν την παραίτησή του.
Ενώ στην Κίνα επιβλήθηκε λογοκρισία στο διαδίκτυο μετά τη διαρροή που συνδέει την κόρη του Προέδρου με το σκάνδαλο.
Ετσι όποιος μπαίνει στο διαδίκτυο σχηματίζει την εντύπωση πως η υπόθεση των Panama Papers αφορά κυρίως τον Λιονέλ Μέσι, εκπρόσωπος του οποίου αρνήθηκε με τη σειρά του κάθε εμπλοκή με τον παναμέζικο δικηγορικό οίκο ή με παράνομες δραστηριότητες.
