Διέρρευσαν αρχικά στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και από εκεί στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ). Συνολικά δημοσιογράφοι από 107 δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε 78 χώρες μελετούν τους φακέλους που έχουν προκύψει από τη «μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία της δημοσιογραφίας δεδομένων», όπως έχει χαρακτηριστεί η υπόθεση.
Ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων στοιχείων, δίνεται από τη βρετανική εφημερίδα Guardian -που μετέχει της ICIJ- στο νήμα του χρήματος που οδηγεί από τη Ρωσία μέσω Ελβετίας και Κύπρου σε στενούς συνεργάτες και προσωπικούς φίλους του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ρωσική τράπεζα Bank Rossiya, που σημειώνεται από τη βρετανική εφημερίδα ότι θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τον Πούτιν, μετέφερε συνολικά τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην offshore εταιρεία Sandalwood Continental, η οποία συστήθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους από τη Mossack Fonseca κατόπιν διαμεσολάβησης Ελβετών δικηγόρων. Πρόκειται για εταιρεία με την οποία συνδέεται στενός φίλος του Ρώσου προέδρου, ο τσελίστας Σεργκέι Ρολντούγκιν, ο οποίος φέρεται αναμεμιγμένος σε μια σειρά υπόπτων εταιρειών και δοσοληψιών.
Τα χρήματα αυτά, σημειώνει ο Guardian, δόθηκαν στην εταιρεία μέσω «τεράστιων ανασφάλιστων δανείων» από τη Russian Commercial Bank (RCB) που βρίσκεται στην Κύπρο και είναι θυγατρική της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB, καθώς και από άλλες κρατικές τράπεζες. «Δεν υπάρχει εξήγηση στους φακέλους για τους λόγους που οι τράπεζες συμφώνησαν να χορηγήσουν τέτοιες ανορθόδοξες πιστωτικές γραμμές», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.
https://www.youtube.com/watch?v=luZykrGeZu8
Το 2010 και το 2011 η Sandalwood χορήγησε τρία δάνεια συνολικού ύψους 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε άλλη εξωχώρια εταιρεία με το όνομα Ozon, η οποία έχει υπό την ιδιοκτησία της το πολυτελές θέρετρο σκι Igora στην επαρχία Λένινγκραντ. Η Ozon φέρεται να ανήκει στον επικεφαλής της Bank Rossiya Γιούρι Κοβάλτσιουκ και μια εταιρεία καταχωρημένη στην Κύπρο, ενώ ο Πρόεδρος Πούτιν θεωρείται θαμώνας του θέρετρου Igora, όπου μάλιστα πάντρεψε την κόρη του Κατερίνα 18 μήνες μετά τα δάνεια.
Οι διαρρεύσαντες φάκελοι του Παναμά εμπλέκουν σε αυτές τις διαδρομές χρήματος δεκάδες πρώην και νυν ηγέτες κρατών, όπως τον Πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Γκουνλάουγκσον, ο οποίος μάλιστα πιστεύεται ότι θα αντιμετωπίσει πρόταση μομφής, τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Ναβάζ Σαρίφ και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο. Συνολικά 12 ηγέτες περιλαμβάνονται μεταξύ των 143 πολιτικών, των οικογενειών τους και στενών συνεργατών που αναφέρονται στα «Έγγραφα του Παναμά».
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το όνομα του εκλιπόντος πατέρα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κάμερον, Ίαν Κάμερον, ο οποίος φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Mossack Fonseca ως χρηματιστής. Σημειώνεται ωστόσο ότι δε διατυπώνεται κάποια κατηγορία παρανομίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς οι πρακτικές φοροαποφυγής ή ελαχιστοποίησης φόρου τουλάχιστον στη Βρετανία είναι κατά κανόνα νόμιμες.
Εμπλεκόμενοι στα έγγραφα επίσης φέρονται να είναι έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, τρεις πρώην βουλευτές των Βρετανών Συντηρητικών, δεκάδες χορηγοί των βρετανικών κομμάτων, τουλάχιστον ένα στέλεχος της FIFA, ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι και ο πατέρας του και μέλη οικογενειών της ηγεσίας του Κομουνιστικού Κόμματος Κίνας.
Είναι ενδεικτικό ότι εσωτερικό υπόμνημα της Mossack Fonseca αναφέρει πως «το 95% της δουλειάς μας τυγχάνει να αφορά την πώληση οχημάτων για την αποφυγή φόρων». Τα πιο πρόσφατα έγγραφα που διέρρευσαν είναι ημερομηνίας Δεκεμβρίου 2015.
"Οι επενδύσεις της οικογένειας Κάμερον είναι ιδιωτική υπόθεση"
Η εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει το αν η οικογένεια του πρωθυπουργού έχει χρήματα επενδεδυμένα σε εξωχώριες εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον πατέρα του, λέγοντας ότι πρόκειται για "ιδιωτική υπόθεση".
Ο εκλιπών πατέρας του Κάμερον, ο Ίαν Κάμερον, ήταν μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων πελατών που κατονομάζονται σε περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία διέρρευσαν από τους φακέλους μιας νομικής εταιρείας που έχει την έδρα της στο φορολογικό παράδεισο του Παναμά.
Το 2012 βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πατέρας του Κάμερον διηύθυνε ένα δίκτυο offshore επενδυτικών ταμείων για να βοηθήσει στην οικοδόμηση της οικογενειακής περιουσίας. Ερωτηθείσα αν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν χρήματα της οικογένειας τα οποία εξακολουθούν να είναι επενδεδυμένα σ` αυτά τα ταμεία, η εκπρόσωπος του Κάμερον δήλωσε: "Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα, επικεντρώνω σ` αυτά που κάνει η κυβέρνηση".
Ο ΥΠΟΙΚ της Ρωσίας δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο των εξωχώριων εταιρειών
Ο Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ υποστήριξε ότι το όνομά του δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο των εξωχώριων εταιρειών που αποκαλύφθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων.
Το όνομα του Ουλιουκάγιεφ δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα που διέρρευσαν. Λέγεται όμως ότι εξωχώριες εταιρείες έχουν ιδρυθεί στο όνομα του γιου του, Ντμίτρι.
"Δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως τους μηχανισμούς και τη φύση" της παρουσίασης ακατέργαστων πληροφοριών εκτός του πλαισίου τους, είπε ο Υπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη διαρροή των αποκαλούμενων "Εγγράφων του Παναμά". "Το όνομά μου δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις δραστηριότητες", συμπλήρωσε.
