Συγκεκριμένα, το πρωί μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και ανακριτές από τις Γερμανικές Αρχές, μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής, πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία εταιρείας η οποία διαχειρίζεται γερμανικά κεφάλαια, από όπου και παρέλαβαν μεγάλο αριθμό εγγράφων.
Οι αρχές της Γερμανίας, αναφέρουν πως η εταιρεία δεν πλήρωνε φόρο στις γερμανικές αρχές, με το ποσό της φοροδιαφυγής, να ανέρχεται στα 300 εκ. δολάρια.
