Η Λιθουανική Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Revolut, τη βρετανική fintech εταιρεία και startup του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω αποτυχιών στην πρόληψη ξεπλύματος χρημάτων.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από τακτική επιθεώρηση που ανέδειξε «παραβάσεις και αδυναμίες στην παρακολούθηση επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών», όπως ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας σε ανακοίνωσή της.
Η Revolut, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άδεια από τη Λιθουανία και υπό την εποπτεία των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρώπης και της Λιθουανίας. Παρά τις παραβιάσεις, η εταιρεία δήλωσε ότι η έρευνα δεν εντόπισε επιβεβαιωμένα περιστατικά ξεπλύματος χρημάτων, ενώ τα ευρήματα αφορούσαν βελτιώσεις στους υφιστάμενους ελέγχους της.
Η Κεντρική Τράπεζα τόνισε ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε με βάση τη σοβαρότητα της παραβίασης και τα έσοδα της Revolut, με την τελευταία να έχει αποτιμηθεί σε 45 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από πρόσφατη πώληση μετοχών.
Η Revolut έχει συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και έχει αναλάβει άμεση δράση για να διορθώσει τις αδυναμίες στις διαδικασίες της.
