Η ετήσια έκθεση "International Narcotics Control Strategy Report που καταθέτει το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, κατατάσσει την Κύπρο στην κατηγορία χώρες/δικαιοδοσίες πρωταρχικής ανησυχίας αναφορικά με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται και στην ύπαρξη μεγάλου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό συνάγεται εξάλλου από το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή, πέραν της Κύπρου βρίσκονται χώρες της Ευρωζώνης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.
Στην ίδια κατηγορία, βρίσκονται επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Ελβετία, αλλά και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία.
Για την Κύπρο, η έκθεση σημειώνει ότι έχουν θεσπιστεί συστήματα για αναγνώριση, εντοπισμό, πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ναρκωτικά ή με άλλα σοβαρά εγκλήματα και ότι στο πλαίσιο της αίτησης για οικονομική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κύπρος ενέκρινε διάφορους νέους νόμους, αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος.
