Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες στις τράπεζες ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τις shell και letter box εταιρείες και να αποφεύγουν συνεργασία μαζί τους. Μια κίνηση που οδήγησε στο κλείσιμο μη συμβατών λογαριασμών, όπως σημειώνεται. Α
ναφέρεται επίσης στην υιοθέτηση εγχώριας νομοθεσίας με βάση την οποία δημιουργείται εθνικό μητρώο με όλους τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων στην Κύπρο. το μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι η Κύπρος εφαρμόζει διεθνείς συμβάσεις για το ζήτημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τις οποίες και αναγνωρίζει και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θετικές αναφορές γίνονται και για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία σύμφωνα με την έκθεση του State Department έχει εφαρμόσει με απόλυτη επιτυχία ένα αυστηρό πρόγραμμα αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαικά και αμερικανικά πρότυπα.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις καταδίκες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ στα θετικά περιλαμβάνει και τους περιορισμούς που αποφασίστηκαν στη χορήγηση πολιτογραφήσεων.
