Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για σοβαρή υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με πρωταγωνίστρια γνωστή 37χρονη επιχειρηματία και κοσμική φυσιογνωμία από τη Λευκωσία. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, ενώ είχε εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας της από την Αστυνομία.
Η 37χρονη, ο 40χρονος που παρουσιάστηκε σήμερα στις Αρχές και ο βαρυποινίτης, τέθηκαν υπό 8ημερη κράτηση και άλλα τρία πρόσωπα υπό 6ημερη κράτηση.
Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν:
- Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος
- Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος
- Παραβιάσεις του νόμου περί πρόληψης της διαφθοράς
- Παράνομη κατοχή περιουσίας
Αδικήματα βάσει του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρα 3, 4 και 5), που φέρεται να τελέστηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και σήμερα.
Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το κουβάρι της υπόθεσης να ξετυλίγεται.
