Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Ανίλ Αμπάνι, μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, βρίσκεται υπό ποινική έρευνα για απάτη ύψους 286 εκατ. ευρώ σε βάρος της State Bank of India (SBI), κατηγορίες που αρνείται κατηγορηματικά.
Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, μετά από μήνυση της SBI, η οποία τον κατηγορεί για τραπεζική απάτη. Σύμφωνα με την τράπεζα, ο Αμπάνι και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications προέβησαν σε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» για να εξασφαλίσουν πιστωτικές διευκολύνσεις και στη συνέχεια «ιδιοποιήθηκαν» κεφάλαια, εκτελώντας συναλλαγές μη σύμφωνες με τους όρους των δανείων. Η Reliance Communications έχει πλέον κηρύξει πτώχευση, με διαχείριση από διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Διάβασε ακόμα:
- Τζάστιν Μπίμπερ: Ο γάμος του δισεκατομμυριούχου Αμπάνι τον ανέβασε ξανά στη σκηνή
- Ο γάμος του γιου του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας που θα αφήσει εποχή – Το προσκλητήριο-υπερπαραγωγή
Η SBI υποστηρίζει ότι εξαιτίας των ενεργειών του Ανίλ και της εταιρείας απώλεσε 29,29 δισ. ρουπίες (περίπου 286 εκατ. ευρώ). Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας δήλωσε ότι η καταγγελία θα εξεταστεί «σε βάθος».
Σήμερα, ερευνητές πραγματοποίησαν έλεγχο στα γραφεία της Reliance Communications και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως οφείλει». Η μήνυση αφορά πράξεις που έγιναν πάνω από δέκα χρόνια πριν, όταν ο Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της». Η SBI απέσυρε τη μήνυση κατά πέντε άλλων μη εκτελεστικών διευθυντών, αλλά όχι εναντίον του Ανίλ.
Ο επιχειρηματίας είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο υπόθεσης, το 2018, όταν ο πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Αμπάνι για «ύποπτες συναλλαγές» σχετικά με την αγορά γαλλικών μαχητικών Rafale. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας απέρριψε το αίτημα έρευνας, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχαν «ουσιαστικά στοιχεία» για εμπορική ευνοιοκρατία εκ μέρους της κυβέρνησης.
Με πληροφορίες από Fortune
