Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε τις εκθέσεις της Moneyval και της Deloitte για το ξέπλυμα
Όπως αναφέρεται στις δύο εκθέσεις, απαιτείται να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο.
Επίσης, αναφέρεται ότι οι 100 μεγαλύτεροι καταθέτες και δανειολήπτες στην Κύπρο, είναι κατά κύριο λόγο νομικά πρόσωπα που έχουν την Κύπρο ως χώρα κατοικίας, αλλά έχουν άλλη χώρα καταγωγής, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Ελλάδα και άλλες.
Για την έκθεση της Moneyval, ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Για την έκθεση της Deloitte, ΚΛΙΚ ΕΔΩ
