Η ανάθεση έγινε από την Κεντρική Τράπεζα με τη σύμφωνο γνώμη της Τρόικα, σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβε το Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο, και βάσει όρων εντολής που συμφωνήθηκαν για την αξιολόγηση εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες.
Η Deloitte Financial Advisory έχει επιλεγεί από την Κεντρική Τράπεζα για να συνεργαστεί, ως ανεξάρτητος οίκος, με την Επιτροπή Moneyvall του Συμβουλίου της Ευρώπης, και χθες έπεσαν και οι υπογραφές της συμφωνίας.
Μέχρι τις 20 Απριλίου αναμένεται ότι η Moneyval και η Deloitte Financial Advisory θα παρουσιάσουν προκαταρκτικά αποτελέσματα του ελέγχου αναφορικά με τον βαθμό συμμόρφωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με το νομικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ενώ η τελική έκθεσή τους θα δοθεί σε Κεντρική Τράπεζα, Υπουργό Οικονομικών και Τρόικα μέχρι τις 24 Απριλίου.
Η επιτροπή της Moneyval είχε επισκεφθεί την Κύπρο από τις 19 μέχρι τις 31 Μαρτίου και η δική της έκθεση, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.
Σύμφωνα με την ανάθεση που έγινε από την Κεντρική Τράπεζα με τη σύμφωνο γνώμη της Τρόικα, σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβε το Eurogroup Μάρτιο, η Moneyval θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και η Deloitte Financial Advisory στην εφαρμογή των μέτρων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την παρεμπόδιση εγκληματιών από το να είναι δικαιούχοι καταθέσεων ή δανείων σε κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο έλεγχος θα καλύψει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με συνολικές καταθέσεις άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2012.
Το Eurogroup, με την πολιτική συμφωνία που ενέκρινε χθες, συνέδεσε άμεσα και ξεκάθαρα την αποδέσμευση της πρώτης δόσης του δανείου με την ολοκλήρωση της έρευνας για το ξέπλυμα χρήματος.
Παράλληλα, το Eurogroup χαιρετίζει την συμφωνία της Κεντρικής Τράπεζας με τον διεθνή οίκο, με την επισήμανση της δέσμευσης στο μνημόνιο για περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος.
Υπογράφεται εντός της ημέρας, συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Deloitte, η οποία θα αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας για τις διαδικασίες αποτροπής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ακολουθούνται στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με την πολιτική απόφαση του Eurogroup.
Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί στην Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) οι διαδικασίες για την υπογραφή συμφωνίας με τη Deloitte και εντός της ημέρας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.
Η ΚΤ προέβη στην προκήρυξη προσφορών για την επιλογή του ανεξάρτητου ιδιωτικού οίκου που θα διενεργήσει την έρευνα, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup.
