Σύμφωνα με την έκθεση, που επικαλείται στο δημοσίευμα το γερμανικό περιοδικό Focus, ”η Κύπρος αποτελεί κύριο σταθμό ανταλλαγής- μεταγωγής για παράνομες χρηματοοικονομικές ροές από τη Ρωσία”.
Μάλιστα ισχυρίζονται ότι από το 1994 μέχρι το 2011, μεταφέρθηκαν εκτός Ρωσίας, 157 δις ευρώ και μεγάλο μέρος της μεταφοράς των κεφαλαίων, έγινε μέσω Κύπρου.
Χαρακτηρίζουν ακόμη την Κύπρο, ως ένα από τα μεγαλύτερα πλυντήρια ξεπλύματος, για ρώσους εγκληματίες.
Εξηγώντας πως γίνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο αναφέρει ότι Ρώσοι έμποροι πετρελαίου και φυσικού αερίου, πώλησαν τα προϊόντα τους σε θυγατρικές της Κύπρου, σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές της αγοράς.
Στη συνέχεια οι θυγατρικές πωλούν στη συνέχεια τις πρώτες ύλες τους και συνεχίζουν με τις κανονικές τιμές, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Αυτή η διαδικασία φορολογείται από την κυπριακή νομοθεσία και ξεπλένεται στις κυπριακές τράπεζες. Ακολούθως το κεφάλαιο μεταφερόταν πίσω στη Ρωσία.
Το Focus, ισχυρίζεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση αδυνατεί να αποδείξει ότι δεν γίνεται ξέπλυμα στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας το θέμα ως μελανό σημείο στην διαδικασία για χορήγηση του πακέτου διάσωσης από την ευρωζώνη.
