Μάλιστα, στην επιστολή επισημαίνεται πως οι Οδηγίες δεν περιορίζουν το εύρος του ανακριτικού έργου.
"Αν στο πλαίσιο της διερεύνησης προκύψουν στοιχεία τα οποία δημιουργούν εύλογη υπόνοια για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος, να διερευνηθούν." είπε ο Κώστας Κληρίδης.
Συγκεκριμένα, οι ποινικές ανακρίσεις αφορούν δύο περιόδους για τον Συνεργατισμό. Την περίοδο προ του 2013, για την οποία καλείται η αστυνομία να διεξάγει ποινικές ανακρίσεις για συμπεριφορές προσώπων σε 27 συνολικά συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία και κατανομάζει .
Στροβόλου, Λήδρα, Παραλιμνίου, Μακράσυκας, Κοντέας, Αγίας Νάπας, Ερήμης, Πολεμιδίων, Αγίας Φυλάξεως, Λευκωσίας, Σολιάς, Λακατάμιας-Δευτεράς, Τραχωνίου, Ακρωτηρίου, Πόλυς Χρυσοχούς, Αχνας, Αθηαίνου, Λατσιών, Κρασοχωρίων, Λεμεσού, Δαλίου, Πολεμίου, Αλληλεγγύης, Πρωτοβουλίας Γυναικών.
Όπως εξήγησε ο Κώστας Κληρίδης, "Αυτές οι επιλήψιμες συμπεριφορές, αναφέρονται σε προηγούμενες χρονικές περιόδους και φέρονται να έχουν οδηγήσει σταδιακά στην ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα κατά το 2013, με τη διάθεση από το Κράτος ποσού ύφους ;1,5 δις."
Ενώ η δεύτερη φάση των ποινικών ανακρίσεων, θα αφορά την περίοδο μετά το 2013 και το κατά πόσον κάποιες συμπεριφορές οποιωνδήποτε προσώπων όπως αυτές καταδεικνύονται μέσα από την Έκθεση της Ερευνητικής, δυνατόν να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα για επτά θέματα, μεταξύ των οποίων, διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων, παραχώρηση δανείων, υπερχρέωση τόκων και συμφωνία με την Altamira.
-Διαγραφές 63 εκ. για 19 περιπτώσεις ΜΕΔ
-16 περιπτώσεις παραχώρησης δανείων (Επιτόκια, Επάρκεια εξασφαλίσεων, Καθυστερήσεις στην αποπληρωμή δανείων, Τήρηση συμφωνιών)
-Παράνομη υπερχρέωση τόκων.
-Εξοδα φιλοξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό, κ.α.,
-Ανάθεση και/ή χειρισμός κονδυλίων για διαφήμιση.
-Συμφωνία με Altamira για ΜΕΔ
-Αγορά υπηρεσιών, αμοιβές (37 εκ.)
Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας, τόνισε πως ενόψει της σοβαρότητας των θεμάτων και του δικαιολογημένου δημόσιου ενδιαφέροντος που αυτά έχουν προσελκύσει, δόθηκαν οδηγίες όπως το ανακριτικό έργο αρχίσει άμεσα και ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
