Ελάχιστες περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών από Κύπριους ή φορολογικούς κατοίκους Κύπρου, απεκάλυψε η διερεύνηση των περίφημων εγγράφων του Παναμά που διεξήγαγαν οι αρμόδιες φορολογικές και εποπτικές αρχές, εδώ και δύο χρόνια.
Για τα αποτελέσματα των ερευνών τους, ενημέρωσαν σήμερα τα μέλη της επιτροπής θεσμών της βουλής, από τα οποία προκύπτει πως όλα τα ευρήματα οδηγούν σε μικροπαραβάσεις και μικροπαρατυπίες. Γεγονός που προκάλεσε την ικανοποίηση της πλειοψηφίας των βουλευτών, που κατήγγειλαν την στάση ορισμένων χωρών, αλλά και κυπρίων, που κατηγορούσαν την Κύπρο ως κέντρο ξεπλύματος και φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με τον βοηθό έφορο φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, οι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου που εμπλέκονται στα Panama Papers είναι πολύ κάτω του πέντε τοις εκατό, σε περισσότερα από εξίμισι χιλιάδες έγγραφα που διερευνήθηκαν. Για να προσθέσει πως σε 500 ελέγχους σε φορολογικούς φακέλους, εντοπίστηκαν δύο με τρεις μεγάλες υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται Κύπριοι για τις οποίες το Τμήμα βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιβολή φορολογίας. Σημειώνοντας πάντως, πως δεν πρέπει να αναμένονται μεγάλα έσοδα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 36 χιλιάδων ευρώ σε δύο εποπτευόμενες εταιρείες, ενώ σε δύο άλλες εταιρίες τις οποίες παρέπεμψε στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δεν εντοπίστηκαν τελικά οποιαδήποτε αδικήματα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος εντόπισε δύο δικηγορικά γραφεία τις περιπτώσεις των οποίων θα εξετάσει ειδική επιτροπή του Συλλόγου.
