Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.
