Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κυριάκος Μάγειρας φέρεται να έδωσε την εντολή για λογαριασμό του Ανδρέα Βγενόπουλου, ώστε να μεταφερθεί στον λογαριασμό εταιρίας του Χριστοδούλου χρηματικό ποσόν περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα χρήματα, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο, μεταφέρθηκαν από λογαριασμό της εταιρίας Focus του εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα, από κατάστημα της Marfin Bank στο Μαρούσι.
Στην υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο Μιχάλης Ζολώτας, ο Κυριάκος Μάγειρας, ο Μιχάλης Φόλε, η κόρη του κ. Χριστοδούλου Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG(πρώηνMarfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp., ως νομικά πρόσωπα. Κατηγορούμενος ήταν και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος όμως απεβίωσε.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 29 κατηγορίες που αφορούν τα εξής εφτά αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
