Tο πρώτο μέρος της έρευνας έχει ολοκληρωθεί. Έχουν σταλεί οι πρώτες φορολογίες σε περίπου 85 φυσικά πρόσωπα, σε όλες τις περιπτώσεις υποβλήθηκαν ενστάσεις οι οποίες και έχουν εξεταστεί.
Εκ πρώτης όψεως, σε κάποιες περιπτώσεις οι ενστάσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές.
Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, να υπάρξει συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασιστεί ποινική δίωξη κάποιων φυσικών προσώπων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, το Τμήμα θα αρχίσει τη διερεύνηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ.
Αναφερόμενος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των Panama Papers και την ενδεχόμενη εμπλοκή της Κύπρου, ο Έφορος Φορολογίας τόνισε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Σημείωσε ότι ανέθεσε σε λειτουργό να προβεί σε έρευνα μέσω διαδικτύου για να διαπιστωθεί σε ποιό βαθμό αφορούν την Κύπρο τα εν λόγω έγγραφα, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν υπήρξε επαφή με την διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων που ανέδειξε το θέμα.
