Σε γραπτή ανακοίνωση, αναφέρει ότι η η κυβέρνηση θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία που εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού, έστω και αν οι υπό διερεύνηση υποθέσεις ανάγονται στο παρελθόν:
«Καλώ τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες να διερευνήσουν άμεσα το θέμα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες ενέργειες οποιεσδήποτε κυπριακές εταιρείες. Καθιστώ σαφές ότι επιθυμία της Κυβέρνησης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να παραμείνει ως υψηλού επιπέδου κέντρο παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας μακριά από έκνομες πρακτικές. Θέλω ταυτόχρονα, όμως, να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει άλματα υιοθετώντας πλήρως όλες τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.»
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε πλήρη κινητοποίηση, με αφορμή τα δημοσιεύματα για διεθνές σκάνδαλο φοροδιαφυγής, ξεπλύματος και προσπάθειας αποφυγής επιβολής κυρώσεων, στα οποία γίνεται λόγος για εμπλοκή της Κύπρου, ως φορολογικού παραδείσου . Πηγές από την Κεντρική Τράπεζα, ξεκαθάρισαν στον ΑΝΤ1 ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενώπιον αξιωματούχων ή λειτουργών κανένα στοιχείο, που να τεκμηριώνει τις αναφορές των Μέσων Μαζικής επικοινωνίας:
«Θα πρέπει πρώτα να διερευνηθεί η εγκυρότητα των εγγράφων, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς στα σχετικά άρθρα αναφέρεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί έκλεισαν το 2011. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη στοιχείων.»
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου επισήμανε την αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο και λειτουργία των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και την εναρμόνιση με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.
«Ιδιαίτερα το 2012 και μετά έχουμε ενισχύσει την εποπτεία μας στα θέματα money laundering, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και έχει περάσει μία ειδική νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, που ο ρόλος τους είναι να εγγράφουν άλλες εταιρείες και να δίνουν σε αυτές διοικητικές υπηρεσίες», τόνισε η κα. Καλογήρου.
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, αναφορικά με την εξέταση ύποπτων συναλλαγών μέσω εταιρειών και/ή Τραπεζών, αναλύονται σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Διεύθυνση του Τμήματος.
«Αρμοδιότητα της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) είναι να εξετάσει συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, για πιθανή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι οποίες ενδεχόμενα να προκύψουν μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, καθώς και από τους εποπτευόμενους τους. Οι εν λόγω ύποπτες συναλλαγές, αφού εντοπιστούν, υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ για ανάλυση και εξέταση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εγρήγορση βρίσκονται επίσης ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών και Δικηγορικός Σύλλογος, που ασχολούνται με τον τομέα εποπτείας των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Αξιολογούν την κατάσταση, ωστόσο τονίζουν ότι φαίνεται πως οι περισσότερες συναλλαγές που καταγράφονται στα Panama Papers γίνονταν μέσω τραπεζών.
