Ταυτοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το Τμήμα Φορολογίας οι 490 περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που απέστειλαν οι γαλλικές αρχές στη γνωστή λίστα Λαγκάρντ.
Όπως τόνισαν στον ΑΝΤΕΝΝΑ αρμόδιες πηγές, υπάρχουν άτομα στη λίστα που δεν έγινε κατορθωτό να ταυτοποιηθούν και για αυτό θα ζητηθεί η συνεργασία με φορολογικές αρχές άλλων χωρών. Στη λίστα, όπως πληροφορείται ο ΑΝΤΕΝΝΑ, υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν φαίνονταν ποσά κατάθεσης και για αυτό το Τμήμα Φορολογίας επικοινώνησε με τις γαλλικές Αρχές, ώστε να διευκρινιστεί αν πρόκειται για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.
Οι ίδιες πηγές μας ανέφεραν πως πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται να αποσταλούν και οι πρώτες ειδοποιήσεις μέσω επιστολών για καταβολή των φορολογιών προς το κράτος, και σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η επιβολή φορολογίας μπορεί να ισχύσει αναδρομικά, μέχρι και 12 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θέμα λίγων ημερών είναι να σταλούν τα στοιχεία και στη νομική υπηρεσία με στόχο να δώσει οδηγίες στην Αστυνομία για πιθανή ποινική διερεύνηση.
Τα στοιχεία της λίστας παρουσιάζουν υπόλοιπα καταθέσεων του Δεκεμβρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2006 στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας.
