Επιθεωρητές της Αρχής Εξυγίανσης έπειτα από οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας με αστυνομική συνοδεία, πραγματοποίησαν έφοδο στο κτίριο που χρησιμοποιεί η FBME στη Λευκωσία και παρέλαβαν έγγραφα, που αφορούν τις εργασίες της Τράπεζας.
Το πρωί δυο Βρετανοί, με τη συνοδεία δικηγόρου κατήγγειλαν υπόθεση πλαστογραφίας στο ΤΑΕ Αρχηγείου, την Τράπεζα για πλαστογραφία.
Η κατάθεσή τους δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται και νέα στοιχεία.
Σε λακωνική ανακοίνωση της η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας Αλίκη Στυλιανού, αναφέρει τα εξής:
"Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και σχετικών αρμοδιοτήτων, προχώρησε σήμερα σε επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της FBME Bank Ltd στην Κύπρο και της FBME Card Services Ltd".
Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας συζήτησαν το θέμα της FBME κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης τους με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικα.
Τα προγράμματα της Τράπεζας τις τελευταίες ώρες έχουν κλείσει, ενώ εξελίξεις αναμένονται και στο τομέα του διαχειριστή της Τράπεζας.
Η θέση της FBME για τις έρευνες στα γραφεία της
Με αφορμή τον αιφνιδιαστικό εποπτικό έλεγχο που έκανε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα στα γραφεία της FBME στην Κύπρο, η τράπεζα FBME εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι η ΚΤΚ έχει προχωρήσει στο διορισμό νέων συμβούλων για έλεγχο των διαδικασιών ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.
Η τράπεζα διαμηνύει ότι θα συνεργαστεί με τους νέους συμβούλους τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή η ενέργεια έπρεπε να είχε γίνει πριν από εννέα μήνες.
Η τράπεζα στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι έτσι ίσως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί μεγάλη ζημιά που επωμίστηκαν οι καταθέτες της, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εργαζόμενοι και η ίδια η τράπεζα ενώ τονίζεται ότι θα μπορούσε να είχε μειωθεί σημαντικά το κόστος που πραγματοποιήθηκε από την ΚΤΚ εκ μέρους των φορολογουμένων στην Κύπρο.
Οι σύμβουλοι που διορίστηκαν από την ΚΤΚ είναι η διεθνής δικηγορική εταιρεία DLA Piper, οι οικονομικοί ερευνητές Kroll και το δικηγορικό γραφείο Georgiades & Pelides στην Κύπρο.
Προστίθεται ότι από τον περασμένο Ιούλιο η FBME εξουσιοδότησε τη διενέργεια λογιστικής έρευνας από τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Hogan Lovells και τον ελεγκτικό οίκο E&Y στην Αμερική τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο αμερικανικό τμήμα του συμβουλίου FinCEN του υπουργείου Οικονομικών σε διάφορα διαστήματα μεταξύ Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου του 2014. Από την FBME ζητήθηκε ακύρωση των ειδοποιήσεων της FinCEN στη βάση των ευρημάτων των Αμερικανών επαγγελματιών ενώ συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με τις αμερικανικές αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι η ΚΤΚ διενήργησε πέντε ξεχωριστούς ελέγχους για το ίδιο θέμα που εξέτασαν οι ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένων των PwC από το περσινό καλοκαίρι μέχρι το τέλος του 2014.
Η τράπεζα επισημαίνει ότι κανένα αποτέλεσμα από αυτούς τους ελέγχους δεν γνωστοποιήθηκε στην τράπεζα από την ΚΤΚ.
