Διεθνές δίκτυο επενδυτικής απάτης, το οποίο φέρεται να συνδέεται και με τηλεφωνικά κέντρα στην Κύπρο, εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες, αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών.
Σύμφωνα με έρευνα του αυστραλιανού ABC και του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), το αποκαλούμενο «Sapphire Network» έχει έδρα το Ισραήλ και δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2021. Το δίκτυο συνδέεται με τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία και το Ισραήλ.
Μέχρι σήμερα φέρεται να έχει στοχεύσει περισσότερους από 4.000 Αυστραλούς, χρησιμοποιώντας πλαστά δημοσιεύματα, ιστοσελίδες που αντιγράφουν γνωστά ειδησεογραφικά μέσα και ψευδείς υποσχέσεις για επενδύσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα από τα θύματα, ο Ρότζερ, επένδυσε περίπου 125.000 δολάρια σε πλατφόρμα που ονομαζόταν «The FBTC». Όταν προσπάθησε να αποσύρει τα χρήματά του, οι υποτιθέμενοι χρηματιστές προέβαλλαν συνεχώς νέες δικαιολογίες και ζητούσαν επιπρόσθετες καταβολές. Ο άνδρας, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έχασε τελικά ολόκληρο το ποσό.
Άλλος Αυστραλός εξαπατήθηκε μέσω ιστοσελίδας που αποτελούσε σχεδόν πιστό αντίγραφο της ιστοσελίδας του ABC. Μέσα σε μερικούς μήνες πείστηκε να καταβάλει περισσότερα από 500.000 δολάρια, παρακολουθώντας σε μια πλαστή ηλεκτρονική πλατφόρμα ανύπαρκτες συναλλαγές σε πετρέλαιο και χρυσό.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ψεύτικα ονόματα, κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας και πλαστά έγγραφα ανύπαρκτων εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχικές πληρωμές εμφανίζονταν ως αγορές διαδικτυακών μαθημάτων ή υπηρεσιών μετανάστευσης, ώστε οι συναλλαγές να φαίνονται νόμιμες.
Εσωτερικά αρχεία του δικτύου, τα οποία διέρρευσαν και εξετάστηκαν από τους δημοσιογράφους, περιλάμβαναν προσωπικά στοιχεία και πληρωμές χιλιάδων θυμάτων, αποκαλύπτοντας την έκταση της οργανωμένης επιχείρησης.
