Στην επιχείρηση συνέδραμε και η αστυνομία Κύπρου με έρευνες σε οικία και γραφεία εταιρείας, και τη σύλληψη 54χρονου στη Λεμεσό. Πέραν της Κύπρου, στις συντονισμένες επιχειρήσεις συμμετείχαν και οι διωκτικές αρχές σε Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία και Ουκρανία.
Η οργάνωση κατάφερνε να αποσπά χρήματα από ανυποψίαστους Γερμανούς πολίτες, έχοντας ως βιτρίνα διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταξύ Μαΐου του 2019 και Σεπτεμβρίου του 2021.
Διαφημίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευκαιρίες επενδύσεων κατάφερε να παρασύρει επίδοξους επενδυτές σε συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Την περασμένη Τετάρτη τέθηκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό πλάνο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονες δράσεις στο Κίεβο, τη Λεμεσό και τη Σόφια.
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, διενεργήθηκαν έρευνες σε μία οικία και τα γραφεία δύο εταιρειών στη Λεμεσό, ανακρίθηκαν τέσσερα πρόσωπα και συνελήφθη 54χρονος κάτοικος Λεμεσού, ο οποίος θεωρείται ως ένας εκ των βασικών υπόπτων της υπόθεσης.
Σε Βουλγαρία και Ουκρανία έγιναν άλλες εφτά έρευνες ενώ ανακρίθηκαν 17 πρόσωπα στη Βουλγαρία.
