Σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, το ποσό της απάτης φαίνεται να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από διάφορες εταιρείες του ομίλου, με την 49χρονη να εξέδιδε όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο πλαστογραφημένες εντολές μεταφοράς χρημάτων.
Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε ακόμη ότι «ενώ η 49χρονη ήταν υπό αστυνομική κράτηση, κατόρθωσε και μεταβίβασε μεγάλη ακίνητη περιουσία, με κατοικίες, καθώς και ένα όχημα πολυτελείας, από το όνομα της σε άλλα δύο συγγενικά της πρόσωπα».
Λέχθηκε ακόμη ότι η ύποπτη συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής και δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν το μέγεθος της απάτης
Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε μαρτυρία και εναντίον του 63χρονου συζύγου της 49χρονης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή και να τεθεί υπό κράτηση. Η υπογραφή του φαίνεται να έχει εντοπισθεί σε αριθμό επιταγών που εκδόθηκαν στο όνομά του, αλλά και στο όνομα της συζύγου του και πρώην και νυν υπαλλήλων του ομίλου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν αποκλείεται η σύλληψη και τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό της 49χρονης λογίστριας, ενώ αυτή τελούσε υπό κράτηση.
Ενώ στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος της λογίστριας, αλλά και πρόσωπο το οποίο εργάζεται στον τομέα της υγείας και διατηρεί φιλικές σχέσεις μαζί της και φαίνεται να έχει εμπλοκή σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.
Απαντήσεις σύμφωνα με την αστυνομία αναμένεται να δώσουν τα διατάγματα αποκάλυψης των τραπεζικών δεδομένων των πιο πάνω προσώπων.
