Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, 2019, ενώ οι τρεις εργάζονταν σε δύο καταστήματα, στην επαρχία Αμμοχώστου, φέρονται να προέβαιναν σε πωλήσεις εμπορευμάτων, χωρίς αυτές να καταγράφονται και να οικειοποιούνταν τα χρήματα.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.