Στα πλοκάμια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έπεσαν τέσσερις Κύπριοι, γνωστοί και ως «the Cyprus Boys», οι οποίοι φέρονται να μετέτρεψαν την εμπορία κινητών τηλεφώνων σε μηχανισμό φοροδιαφυγής εκατομμυρίων.
Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έφτασε περίπου τα 115 εκατομμύρια ευρώ, με τους υπόπτους με τα προσωνύμια «Andy», «Chris», «Blondie» και «Μικρός Γεώργιος» να φέρονται να έχουν οργανώσει ένα καλά στημένο κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ.
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:
«Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου “καρουζέλ” στον τομέα του ΦΠΑ - ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι δράστες πωλούσαν έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) μέσω εταιρειών φαντάσματα με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογική ζημία που εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία».
Όπως αποκαλύπτει και με δημοσίευμά του το «Πρώτο Θέμα» στην Ελλάδα, ο μηχανισμός φέρεται να βασιζόταν σε ένα δίκτυο εταιρειών σε διαφορετικές χώρες, μέσω των οποίων διακινούνταν έξυπνα κινητά τηλέφωνα και εκδίδονταν διαδοχικά τιμολόγια.
Παράλληλα, εμφανίζονταν εικονικές συναλλαγές για τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και δωροεπιταγές, με στόχο να συγκαλυφθεί η πραγματική δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης για την έρευνα MIDAS της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα τρία άτομα στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία.
«Με τη συνδρομή πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις υπό διερεύνηση εταιρείες, ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία».
Τα χρήματα φέρονται να μεταφέρονταν από τη Σουηδία στην Κύπρο και στη συνέχεια να διοχετεύονταν μέσω μεταφορών, αναλήψεων, επενδύσεων και αγορών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να αποκρυφτεί η παράνομη προέλευσή τους.
Για την υλοποίηση του σχεδίου, οι ύποπτοι φέρονται να εξασφάλισαν αρχικά μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, τα οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έφτασαν τα 7,25 εκατομμύρια ευρώ.
