Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας οδηγήθηκε το πρωί ο 62χρονος επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται εδώ και χρόνια με επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, και ο οποίος συνελήφθη χθές ως ύποπτος για σωρεία αδικημάτων που φαίνεται να διαπράχθηκαν από το 2022 μέχρι το 2024, με το συνολικό χρηματικό ποσό που καταγγέλθηκε πως αποσπάστηκε να ανέρχεται στα €12 εκατομμύρια.
Οι καταγγελίες που διερευνώνται εναντίον του συλληφθέντος, έντεκα στον αριθμό, αφορούν όλες σε οικονομικές συναλλαγές, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί και πιθανή εμπλοκή του σε άλλες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα ενώπιον της δικαιοσύνης.
>> Σύλληψη γνωστού επιχειρηματία: Υπό 4ημερη κράτηση ο 62χρονο - Σε εξέλιξη οι έρευνες
Ανάμεσα στις υποθέσεις που διερευνώνται εναντίον του 62χρονου είναι μία που αφορά σε καταγγελία από:
- Ξένο επιχειρηματία, ο οποίος είναι κατάδικος στη Γερμανία (σ.σ. εκδόθηκε από την Κύπρο) για υπόθεσή απάτης ύψους €13.5 εκατ. Προέβη σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λάρνακας, τον Αύγουστο του 2024, αφότου ξεκίνησαν οι διαδικασίες έκδοσής του.
- Η δεύτερη αφορά σε καταγγελία που έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2024 από Ισραηλινό επενδυτή ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης δύο γνωστών ξενοδοχείων της Λάρνακας. Αφορά σε δάνειο €2 εκατ. που φέρεται να έκανε ο επενδυτής στον ύποπτο με τόκο 8.5 % το οποίο δεν αποπληρώθηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία ως εγγύηση είχε υποθηκευτεί ακίνητο, το οποίο σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αποσύρθηκε από το κτηματολόγιο με τη χρήση πλαστού πληρεξούσιου εγγράφου.
- Τον Νοέμβριο του 2024 καταγγέλθηκε από πρόσωπο με γαλλικό διαβατήριο και γυναίκα, οι οποίοι διαμένουν στη Γαλλία, πως συμφώνησαν με τον ύποπτο για αγορά διαμερίσματος στην Τερσεφάνου προς €119.500. Ως προκαταβολή έδωσαν €32.000, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Αστυνομία, δεν εντοπίστηκε καταχωρημένο οποιοδήποτε πωλητήριο έγγραφο στο Κτηματολόγιο.
- Τέλος, καταγγέλθηκε από Λιβανέζο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος φέρεται να αγόρασε διαμέρισμα από εταιρεία του υπόπτου στην Αραδίππου προς €227.924. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας φέρεται να κατέδειξαν πως η πωλήτρια εταιρεία ουδέποτε υπήρξε ιδιοκτήτρια του ακινήτου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος συνελήφθη σε σχέση με αδικήματα που αφορούν:
- Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος
- Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις
- Καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία
- Πλαστογραφία
- Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου
- Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο
- Απάτη κατά την πώληση περιουσίας
- Ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας
- Καταδολίευση πιστωτών και
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
...αδικήματα τα οποία φαίνεται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2022 με 2024 στη Λάρνακα.
Διαβάστε ακόμη:
Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να σημειωθεί ότι είναι μάρτυρας κατηγορίας σε εκκρεμούσες υποθέσεις που αφορούν πολιτογραφήσεις. Κατά την διαδικασία έγινε λόγος για σκοπιμότητες Ισραηλινών συμφερόντων πίσω από τις καταγγελίες .
Το Δικαστήριο διέταξε την κράτηση του επιχειρηματία για τέσσερις ημέρες, ενώ ο συνήγορος του Αντώνης Δημητρίου προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο με σκοπό την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης και κράτησής του.
