Ξεσκονίζουν φακέλους υπολογιστές και όσα δεδομένα έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου για να διαπιστώσουν την προέλευσή του μισού και πλέον εκατομμυρίου ευρώ που εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την οποία τελούν υπό κράτηση έξι πρόσωπα.
Οι ανακριτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο όπως ακούστηκε και χθές στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν οι γονείς και ο αδελφός της 37χρονης επιχειρηματία τα υπερκέρδη που παρουσίαζαν δύο επιχειρήσεις τους.
Διαβάστε επίσης: Νέα στοιχεία ενώπιον των ανακριτών για την υπόθεση ξεπλύματος (ΒΙΝΤΕΟ)
Για το λόγο αυτό θα κληθούν για κατάθεση πρόσωπα τα οποία ίσως γνωρίζουν για τις πωλήσεις αλλά και το κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνονται έρευνες και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιος από τους έξι που τελούν υπο κράτηση έχε θυρίδα στο όνομα του μετά τον εντοπισμό της θυρίδας στο όνομα της 37χρονης.
«Μέσα από την έρευνα προέκυψε έλεγχος σε τραπεζική θυρίδα στο όνομα της 37χρονης στην οποία εντοπίστηκε το ποσό των 238.100 ευρώ σε μετρητά. Η προέλευση τους είναι μέρος της έρευνας», ανέφερε Ανακριτής του ΤΑΕ Αρχηγείου.
Στα εργαστήρια του αρχηγείου βρίσκονται τρεις υπολογιστές και σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους μέσα στα οποία αναζητούνται πιθανές απαντήσεις ενώ φύλλο και φτερό γίνονται και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και των έξι υπόπτων.
Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου και οι άλλοι τρείς ύποπτοι η ώστε οι ανακριτές να ζητήσουν την ανανέωση του διατάγματος κράτησης τους.
