Τρόπους για να ξεπλύνουν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω κατεχομένων και με τις ευλογίες της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρήκαν επιτήδειοι από το Ισραήλ, τον Λίβανο και άλλες γειτονικές χώρες.
Το δρομολόγιο του πλυντηρίου έχει ως εξής: Αρχικά, με την άφιξή τους στη Δημοκρατία, εάν έχουν στην κατοχή τους €10,000 και άνω, τα δηλώσουν, όπως είναι υποχρεωμένοι, στο Τμήμα Τελωνείων, μαζί με την πρόθεση τους να τα παίξουν σε καζίνο. Σημειώνεται πως ουδόλως απασχολεί το τελωνείο εάν θα τα τζογάρουν σε καζίνο των κατεχομένων, αρκεί και μόνο να δικαιολογήσουν το σκοπό που τα φέρνουν.
Κατά διαβολική συμπτωση όλοι επιστρέφουν από τα κατεχόμενα φορτωμένοι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία δηλώνουν στα οδοφράγματα ως κέρδη. Με αυτό το τρόπο μπορούν να αναχωρήσουν από τη χώρα ανενόχλητοι, εχοντας και την σφαγίδα της Δημοκρατίας, στο χαρτί από τα καζίνο των κατεχομένων, που πιστοποιεί ότι τα κέρδισαν από καζίνο.
Γιώργος Κωνσταντίνου - Εκπρόσωπος Τύπου Τμήματος Τελωνείων
Αν είναι κέρδη από καζίνο, τότε θα πρέπει να παρουσιάσει την απόδειξη συναλλαγής, με την οποία αλλάζει τα κέρδη που έχει στα καζίνο και παίρνει μια απόδειξη από το καζίνο ότι είναι λεφτά τα οποία έχει κερδίσει από παιχνίδια στο καζίνο.
Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής όπου συζητήθηκε η πρόταση νόμου για εξαίρεση του ορίου των €10,000 σε μετρητά στα καζίνο, αποκαλύφθηκε ότι τα τελευταία τρία χρόνια καταμετρήθηκαν από τα τελωνεία €120 εκ., χωρίς κανένας να γνωρίζει που κατέληξαν.
Ζαχαρίας Κουλίας - Βουλευτής ΔΗΚΟ
Λέει ότι έχουμε ένα εκατομμύριο κέρδη. Του βγάζει πιστοποίηση με ένδειξη «Κυπριακή Δημοκρατία – Τμήμα Τελωνείου» και του πιστοποιούμε ότι έχει ένα εκατομμύριο. Γίναμε πιστοποιητές της κατοχής μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να τερματιστεί.
Στη διαρκεια της συνεδρίας εκφράστηκαν σοβαρές διαφωνίες για την πρόταση νόμου από βουλευτές και αρμόδιους φορείς.
