Ο Huang Zhiyang, καταζητούμενος από τις αρχές των Φιλιππίνων για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος, βρέθηκε στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων. Ο «Κύπριος» φυγάς, όπως τον αποκαλούν, εξασφάλισε κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος «υπηκοότητα μέσω επενδύσεων» και διατηρεί περιουσία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο.
Κεντρική φωτογραφία: www.occrp.org
Σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς οργανισμού OCCRP, ο Huang χρησιμοποίησε το κυπριακό διαβατήριο για να ιδρύσει την εταιρεία Baofu Land Development Inc., που θεωρείται «μητρική» παράνομων δραστηριοτήτων, όπως κυβερνοαπάτες και εκμετάλλευση ανθρώπων. Η εταιρεία διαχειρίζεται συγκρότημα στις Φιλιππίνες, το οποίο αποτέλεσε κέντρο παράνομων δραστηριοτήτων.
Διαβάστε ακόμα:
59 κατηγορίες σε οκτώ φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα για τις πολιτογραφήσεις (ΒΙΝΤΕΟ)
Διακόσια box files μαρτυρικού υλικού ενώπιον δικαστηρίου για τη 4η υπόθεση πολιτογραφήσεων
Κατηγορίες και χρηματοοικονομικά ευρήματα
Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν ήδη παγώσει πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του Huang, αλλά δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ότι κατέχει 2 εκατομμύρια ευρώ σε κυπριακή εταιρεία, την Zimaco Holdings Limited. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η κυπριακή Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (MOKAS) δεν έχει σχολιάσει αν έχουν ληφθεί μέτρα για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.
Επιχειρήσεις «ερωτικής απάτης»
Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν μαρτυρίες για τη χρήση «ερωτικών σεναρίων» από θύματα που εξαναγκάστηκαν να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες. Τα θύματα συχνά βρίσκονται υπό απειλή και βασανιστήρια, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβές για την εργασία τους. Στις επιδρομές σε συγκροτήματα που συνδέονται με τον Huang, απελευθερώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες, ενώ βρέθηκαν όπλα και αποδεικτικά στοιχεία κυβερνοαπατών.
Διεθνείς διαστάσεις και αντίδραση των Φιλιππίνων
Οι αρχές των Φιλιππίνων δήλωσαν ότι προτεραιότητα αποτελεί η σύλληψη του Huang μέσω Ιντερπόλ, ενώ ενδέχεται να επιδιώξουν τη δέσμευση των κεφαλαίων του στην Κύπρο μέσω νομικών διαδικασιών. Παράλληλα, η Γερουσία των Φιλιππίνων εξετάζει να συμπεριλάβει τις πληροφορίες για τα κυπριακά του περιουσιακά στοιχεία στην τελική της έκθεση.
Διαφυγή και συνεργάτες
Ο Huang έχει αποφύγει τη σύλληψη παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις. Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι διέφυγε από ένα από τα συγκροτήματα του χρησιμοποιώντας ελικόπτερο. Συνεργάτης του, η πρώην δήμαρχος της Bamban Alice Guo, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και εμπορία ανθρώπων.
Κυπριακές ευθύνες
Η Zimaco Holdings, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα 2 εκατομμύρια ευρώ του Huang στην Κύπρο, δήλωσε ότι προσπάθησε να του επιστρέψει το ήμισυ των χρημάτων, αλλά δεν μπόρεσε λόγω έλλειψης εγγράφων από την πλευρά του. Η MOKAS, από την πλευρά της, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Φιλιππίνες, εφόσον υπάρξει επίσημο αίτημα.
Με πληροφορίες από OCCRP.org
